ईडी ने एनएसआइसी में 173.50 करोड़ के घोटाले में बंगाल से बिचौलिए को किया गिरफ्तार
शिकंजा-गिरफ्तार व्यक्ति बताया जा रहा मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक। अदालत में पेश करने पर उसे 10 दिनों की ईडी हिरासत। फर्जी कंपनियों की तरफ से बैंक गारंटी दिए जाने से नुकसान हुआ था। मंगलवार को बंगाल के कम से कम छह स्थानों पर छापामारी की थी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एनएसआइसी) में हुए 173.50 करोड़ रुपये के घोटाले में धन शोधन अधिनियम के तहत बंगाल से देवब्रत हलदर नामक बिचौलिए को गिरफ्तार किया है। उसे विशेष धन शोधन रोकथाम अधिनियम अदालत में पेश करने पर 10 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक देवब्रत इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। इस घोटाले से उसे काफी आर्थिक फायदा पहुंचा है। उसने इससे जुटाए रुपये से कई चल व अचल संपत्तियां खरीदी है।
फर्जी कंपनियों की तरफ से बैंक गारंटी दिए जाने से नुकसान हुआ था
इस घोटाले के तहत फर्जी कंपनियों की तरफ से बैंक गारंटी दिए जाने से एनएसआइसी को 173.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। ईडी सूत्रों के मुताबिक देवब्रत हल्दर जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और बहुत से तथ्य छिपाने की कोशिश कर रहा था इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
मंगलवार को बंगाल के कम से कम छह स्थानों पर छापामारी की थी
गौरतलब है कि ईडी ने गत मंगलवार को बंगाल के कम से कम छह स्थानों पर छापामारी की थी और लाखों की नगदी व जेवरात के अलावा फर्जी सूक्ष्म, लघु व मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) से जुड़े बैंक खातों में जमा 3.95 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की थी।
फर्जी आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खातों से एनएसआइसी से फंड का शोधन
इस घोटाले की बंगाल पुलिस के खुफिया विभाग के पास प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी प्राथमिकी के आधार पर ईडी मामले की जांच कर रही है। ईडी सूत्रों ने बताया कि रा मैटेरियल असिस्टेंट स्कीम के तहत फर्जी आपूर्तिकर्ताओं के बैंक खातों के माध्यम से एनएसआइसी से फंड का शोधन किया गया।