14 फर्जी बैंक खाते खुलवाकर 15.74 करोड़ की ट्रांजेक्शन की, इनक्म टैक्स का नोटिस आया तो पता चला

जागरण संवाददाता, अमृतसर: यस बैंक और कोटक महिद्रा बैंक के जरिए 14 फर्जी खाते खुलवाकर 15.74 करोड़ रुपये की ट्रांजेक्शन करवाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपितों में एक यस बैंक का मैनेजर विशाल कोहली भी शामिल है। उधर, एएसआइ जसकरण सिंह ने बताया कि मामले की जांच करवाई जा रही है। उक्त दोनों बैंकों से दस्तावेज मांगे गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि आरोपितों को जल्द काबू कर लिया जाएगा।

फिलहाल सिविल लाइन थाने की पुलिस ने बटाला रोड स्थित प्रीत नगर निवासी बीर शिव नाथ ग्रोवर की शिकायत पर गुरबख्श नगर निवासी विशाल कोहली, जगदंबे कालोनी निवासी विकास जैन, खालसा कालेज के पास डेली नीड्स वाली गली में रहने वाले विकास सेठी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। मामले में शिकायतकर्ता को कुछ दिन पहले इन्कम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया था। जांच की गई तो पता चला कि दोनों बैकों में कुल 14 फर्जी खाते खुलवाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह दुकान चलाते हैं। कुछ दिन पहले उन्हें इन्कम टैक्स विभाग से नोटिस मिला था। जब वह बैंक पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके खाते से लाखों रुपयों की ट्रांजेक्शन हुई है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत की। पुलिस और इंकम टैक्स विभाग की जांच में उक्त सारा मामला साफ हो गया। चाय वाली के बैंक खाते से बैंक मैनेजर ने की 41.50 लाख की ट्रांजेक्शन

इसी तरह थाना सी डिवीजन की पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर मैनेजर हरीश चंद्र जुनेजा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मैनेजर ने हंसली बाजार में चाय की रेहड़ी लगाने वाली महिला का पहले बैंक खाता खुलवाया और फिर अवैध रूप से उसमें से 41.50 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करवाई। एसीपी मंगल सिंह ने बताया कि आरोपित मैनेजर की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। गली मस्त खुई निवासी राज कुमारी ने सी डिवीजन थाने की पुलिस को बताया कि उसके पति सु्रेश कुमार की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। साल 2010 में वह हंसली बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर चाय की रेहड़ी लगाती थी। उनकी चाय अकसर बैंक और आसपास की दुकानों पर सप्लाई किया करती थी। उस दौरान बैंक का मैनेजर हरीश जुनेजा निवासी मखदूमपुरा की फौजी स्ट्रीट जिला जालंधर ने उसे चाय के बिल के पैसे खाते में जमा करवाने की बात कही थी। आरोपित के कहने पर उसने हंसली बाजार स्थित बैंक शाखा में अपना खाता खुलवा लिया। पीड़ित ने बताया कि बीते कुछ सालों में आरोपित मैनेजर ने उनके बैंक खाते से कुल 41.50 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन करवाई। जब उन्हें इन्कम टैक्स विभाग की तरफ से इस बारे में नोटिस भेजकर जुर्माना डाला गया तो उन्हें इसके बारे में पता चला।