पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी की बहन ने की ईडी की मदद, सरकार को भेजे 17.25 करोड़ रुपये
ईडी ने गुरुवार को बताया कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन स्थित बैंक अकाउंट में जमा 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। पीएनबी घोटाले की जांच में सहयोग करने की शर्त पर पूर्वी को आपराधिक कार्यवाही से छूट की अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बताया कि भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटेन स्थित बैंक अकाउंट में जमा 17.25 करोड़ रुपये भारत सरकार को भेजे हैं। पीएनबी घोटाले की जांच में सहयोग करने की शर्त पर पूर्वी को आपराधिक कार्यवाही से छूट की अनुमति दी गई है। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से जारी बयान के अनुसार, '24 जून को पूर्वी मोदी ने ईडी को सूचित किया कि लंदन में स्थित एक बैंक में उसके नाम पर अकाउंट है। उसे नीरव मोदी (Nirav Modi) के कहने पर खोला गया है। उसमें रखा धन उसका नहीं है।'
ईडी ने बताया, 'पूर्वी को मामले की पूरी और सही जानकारी देने की शर्त पर माफी की अनुमति दी गई है। उसने ब्रिटेन स्थित अपने बैंक अकाउंट में रखे 23,16,889.03 डालर (करीब 17.25 करोड़ रुपये) भारत सरकार (प्रवर्तन निदेशालय) के अकाउंट में भेज दिए। यह राशि अपराध से अर्जित संपत्ति का हिस्सा है।'
पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपित नीरव मोदी (Nirav Modi) फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। मुंबई स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की ब्रैडी हाउस शाखा से करीब 14 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के मामले में वह भगोड़ा घोषित है। नीरव (Nirav Modi) ने मंगलवार को लंदन के हाई कोर्ट में भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ नई याचिका दायर की है।
लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद 50 वर्षीय हीरा कारोबारी (Nirav Modi) को पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में याचिका के पहले चरण में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि अदालत ने उसकी याचिका नामंजूर कर दी थी। अब नई नयी सुनवाई 21 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। यह सुनवाई संक्षिप्त होगी जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या गृह मंत्री प्रीति पटेल के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई का कोई आधार है या नहीं...