चीनी जासूस चार्ली पेंग पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस

नई दिल्‍ली, आइएएनएस। हवाला मामले (Chinese hawala scam) में गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिक लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग (Luo Sang alias Charlie Peng) पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीनी हवाला घोटाले में चार्ली पेंग (Charlie Peng) एवं अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस (money laundering case) दर्ज कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से यह कार्रवाई आयकर विभाग की छापेमारी के एक्‍शन के बाद हुई है।

आयकर विभाग (Income Tax department) ने इस मामले में बीते 11 अगस्त को चीनी संस्थाओं के विभिन्न परिसरों और आरोप‍ियों के करीबियों पर छापेमारी की थी। आयकार विभाग ने यह कार्रवाई उन सूचनाओं के आधार पर की थी जिनमें कहा गया था कि कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय साथी फर्जी शेल कंपनियों के जरिए हवाला के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। आयकर विभाग को छापेमारी की कार्रवाइयों में एक हजार करोड़ से ज्‍यादा के लेनदेन का खुलासा हुआ था। पाया गया कि चीनी नागरिक हवाला कारोबार को 40 बैंक खातों के जरिए अंजाम देते थे। 

आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई के तहत दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद स्थित कम से कम दो दर्जन परिसरों पर छापेमारी की थी। विभाग ने दिल्ली-एनसीआर स्थित इन विभिन्न परिसरों से कई दस्तावेज, कंप्यूटर और लगभग 60-70 लाख रुपये की नकदी जब्त की। दस्तावेजों की छानबीन से हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। यही नहीं हांगकांग और अमेरिकी डॉलर से जुड़े विदेशी हवाला लेनदेन के बारे में भी पता चला है। आयकर विभाग मामले की छानबीन में जुटा हुआ है। 

आयकर विभाग इस चर्चित मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रहा है। विभाग आरोपियों से जुड़े कई बैंक खातों और उनके द्वारा संचालित कुछ संदिग्ध कंपनियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में है। चार्ली पेंग को इस रैकेट का सरगना माना जा रहा है। बताया जाता है कि चीन के कुछ अन्य नागरिक भी रडार पर हैं जो भारत में वर्क वीजा पर हैं। आरोपी चिकित्सा, इलेक्ट्रिक और अन्य वस्तुओं के आयात-निर्यात का कारोबार दिखा रहे थे लेकिन असल मकसद कुछ और था।

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