दिल्ली गाजियाबाद में 8 जगहों पर टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के निदेशकों के घर ED की छापेमारी
ED ने 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 स्थानों पर FEMA की खोज की और कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के निदेशकों के यहांं छापेमरी की।
नई दिल्ली, एएनआई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में 8 स्थानों पर छापेमारी की और कई टूर एंड ट्रैवल कंपनियों के निदेशकों और उनके सीए के आवासों और कार्यालयों को सील कर दिया। इस दौरान कई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ 3.57 करोड़ रुपये की बेहिसाब भारतीय मुद्रा जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली-एनसीआर में पर्यटन और ट्रैवल फर्मों और उनके सीए पर छापा मारने के बाद 3.57 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं, जो भारत की यात्रा करने के इच्छुक विदेशियों के लिए ई-वीजा अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 9 जुलाई को दिल्ली और गाजियाबाद में आठ स्थानों पर छापे मारे। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह छापे कई यात्रा कंपनियों के निदेशकों और उनके चार्टर्ड एकाउंटेंटों और 3.57 करोड़ रुपये नकद के अवशेषों और कार्यालयों में किए गए है और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए।
ईडी ने विशिष्ट इनपुट से मिली जानकारी मिली थी कि संस्थाएं विदेशियों को ई-वीजा सेवाएं प्रदान करने के नाम पर भुगतान गेटवे के माध्यम से विदेशी प्रेषण की अनधिकृत रसीद में शामिल थीं।
एजेंसी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि दो ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से बिना किसी प्राधिकरण के विदेशियों के भारतीय ई-वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी प्रेषण प्राप्त हुई।
ये संस्थाएं उच्च मूल्य के संदिग्ध लेनदेन में शामिल थीं। यह भी पाया गया कि कुछ चार्टर्ड एकाउंटेंटों ने इन संस्थाओं के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन के पीछे थे।ईडी ने कहा कि छापे के दौरान बेहिसाब नकदी की जब्ती ने ऐसी संस्थाओं के संचालन और वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के बारे में और संदेह पैदा किया है। एक जांच चल रही है और एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन फर्मों के निदेशकों और अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी।