PNB धोखाधड़ी मामला: चोकसी का सहयोगी दीपक कुलकर्णी कोलकाता से गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय भगोड़ा आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी के एक सहयोगी दीपक कुलकर्णी को गिरफ्तार किया।
कोलकाता, एएनआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में जांच के तहत भगोड़ा आभूषण कारोबारी मेहुल चोकसी के एक सहयोगी दीपक कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। दीपक कुलकर्णी हांगकांग से कोलकाता हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। कुलकर्णी हांगकांग में चोकसी की डमी फर्म के निदेशक थे। ईडी और सीबीआइ ने उनके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया था।
उसे सोमवार रात 8:00 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया। वह हॉन्गकॉन्ग से कोलकाता पहुंचा था, तभी ईडी की 5 सदस्यीय टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया जाएगा। कुलकर्णी हॉन्गकॉन्ग में चोकसी की फर्जी कंपनी शंयाओ गोंग सी लिमिटेड का निदेशक था। अप्रैल महीने में ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। इस मामले में ईडी की ओर से की गई जांच में पता चला था कि कुलकर्णी के निर्देशन वाली कंपनी के नाम पर भी करोड़ों रुपये का कर्ज लिया गया था जबकि वास्तव में उस कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं था।
कुलकर्णी को मनी लांड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि चौकसी समूह ने जिन कंपनियों के नाम पर ऋण लिया था वह सारी विदेशी थीं। उनमें से हॉन्गकॉन्ग की उक्त कंपनी भी शामिल थी जिसका निदेशक कुलकर्णी था, लेकिन वास्तव में यह कंपनी केवल कागजों पर थी और इसका कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक को ऋण लेकर गबन करने के मामले में कुलकर्णी की भूमिका भी अहम रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है।
मेहुल चोकसी ने भारत आने से जताई असमर्थता
भारत आने से बचने के लिए भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने मंगलवार को फिर एक चाल चली। खराब सेहत का हवाला देते हुए उसने अदालत से ईडी की उस याचिका को ही खारिज करने का अनुरोध किया, जिसमें उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी से इस संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
बता दें कि 13,400 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के खिलाफ ईडी और सीबीआइ ने मामला दर्ज कर रखा है। समन के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर जहां उसको भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया वहीं उसकी कई संपत्ति भी जब्त कर ली गई।