ईडी ने यूनीटेक ग्रुप का लंदन स्थित होटल जब्त किया, मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी यूनीटेक के मालिकों का लंदन स्थित होटल जब्त कर लिया। इस होटल की कीमत लगभग 58.61 करोड़ रुपये है। ईडी ने यह कार्रवाई कंपनी के मालिकों संजय चंद्रा तथा अजय चंद्रा के खिलाफ प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की है। बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम से इस होटल का मालिकाना हक इबार्नशोर्न लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है जो कार्नोस्ती ग्रुप की ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी है।

इस मामले में अब तक कुल 595.61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि संपत्ति कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत आदेश जारी किया गया था। बता दें कि फ्लैट खरीदारों ने यूनीटेक के मालिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में एफआइआर दर्ज कराई थी।

ईडी ने एक बयान में कहा कि फ्लैट खरीदारों के 325 करोड़ रुपये गलत तरीके से कार्नोस्ती ग्रुप को स्थानांतरित किए गए। इनमें से 41.3 करोड़ रुपये कार्नोस्ती ग्रुप, इंडिया और इनडिजाइन इंटरप्राइजेज प्रा.लि., साइप्रस के जरिये ब्रिटेन स्थानांतरित किए गए। आरोप है कि इस राशि का इस्तेमाल कार्नोस्ती ग्रुप से जुड़ी कंपनी कार्नोस्ती मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इबानशोर्न लिमिटेड, ब्रिटेन के शेयर खरीदने में किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय ने यूनीटेक ग्रुप और इसके मालिकों के खिलाफ इस साल के शुरू में पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था। संजय चंद्रा तथा अजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से 2,000 करोड़ रुपये साइप्रस और केमैन द्वीप भेजे। बता दें कि ईडी ने चार मार्च को शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप, यूनीटेक ग्रुप और मुंबई एवं एनसीआर में कार्नोस्ती ग्रुप के 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी।