डमटाल में जीएसटी फ्रॉड करने पर निजी कंपनी को लगाया 9.86 करोड़ का जुर्माना, आबकारी विभाग की कार्रवाई

भदरोआ, मुकेश सरमाल। डमटाल में जीएसटी फ्रॉड का एक मामला सामने आया है। एल्‍यूमिनयम सीट व फायल आदि बनाने वाली एक निजी कंपनी पर 9.86 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी डमटाल बाबूराम नेगी ने बताया डमटाल में एल्‍यूमिनयम सीट एवं फायल आदि बनाने वाली एक बड़ी कंपनी पर विभाग ने कार्रवाई की है तथा जीएसटी फ्रॉड करने पर 9.86 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

‌बता दें जब से जीएसटी शुरू हुआ है तब से यह कंपनी अपनी टैक्स की अदायगी आइटीसी से ही कर रही है। टैक्स के रूप में नकद कुछ भी जमा नहीं किया जा रहा था। विभाग को शक था कि कंपनी फर्जी तरीके से आइटीसी इकट्ठा कर टैक्स देने से बच रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस से भी एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें दिल्ली स्थित किसी फर्जी कंपनी द्वारा डमटाल स्थित इस कंपनी को बिना बिल के माल की सप्लाई करने के बारे में जांच के लिए कहा गया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए यह आदेश दिए गए हैं।

यह था पूरा मामला

सहायक आयुक्त बाबूराम नेगी की ओर से एक निरीक्षण दल का गठन किया गया। जिसमें  एएसटीईओ राकेश कुमार, बलदेव ठाकुर, जयप्रकाश, सुनील कुमार शामिल थे। सहायक आयुक्त ने 29 दिसंबर 2020 को कंपनी के परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। जुलाई 2017 से दिसंबर 2020 तक से संबंधित सारे बिलों को जब्त कर लिया गया। रिकॉर्ड की छानबीन करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि डमटाल स्थित इस कंपनी ने दिल्ली स्थित किसी कंपनी से वर्ष 2017-18 के दौरान 19,10,957,69 रुपये का कच्चा माल खरीदा। जिस पर 29150199 का आइटीसी लाभ ले लिया। लेकिन खरीदा गया यह कच्चा माल वास्तव में कभी डमटाल स्थित इस कंपनी में आया ही नहीं। केवल आइटीसी प्राप्त करने के लिए बिल काटा गया था। इसी तरह डमटाल से भी एक फर्जी कंपनी बनाई थी। जिससे फर्जी तरीके 2018-19 से दिसंबर 2020 तक 4435483 रुपये का आईटीसी लिया गया। जांच के बाद इस तरह यह तथ्य सामने आने के पश्चात कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और कंपनी के क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया गया।

इसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने फरवरी माह में टैक्स के रूप में 4307612 रुपये नकद जमा किए। इस कंपनी द्वारा बनाई गई फर्जी कंपनी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया। कंपनी ने 26  फरवरी 2021 को नोटिस का जवाब दाखिल किया। जिसे सहायक आयुक्त बाबूराम नेगी ने खारिज करते हुए कंपनी पर 98670981रुपये का जुर्माना लगाया और कंपनी को जुर्माने की राशि पांच अप्रैल 2021 तक जमा करने के आदेश पारित किए।

दूसरी कंपनी भी निशाने पर

जांच की इसी कड़ी में डमटाल स्थित एक अन्य दूसरी कंपनी को भी आइटीसी का फ्रॉड करने पर 6.11 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा गया है और इस कंपनी का भी क्रेडिट लेजर ब्लॉक कर दिया है। जिस कारण कंपनी ने फरवरी में जीएसटी के रूप में 7981044 रुपये कैश में जमा किया। इस कंपनी के बारे में अध्ययन कर जांच की जा रही है। कंपनी द्वारा दाखिल जवाब में दिए गए सभी तथ्यों को समझने के पश्चात जुर्माने का आदेश किया जाएगा।

जालसाजी करने वाली अन्‍य कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डिप्टी कमिश्नर राज्य कर व आबकारी विभाग टिक्‍कम ठाकुर ने बताया कि इन कंपनियों को टैक्स चोरी करने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। अगर कोई भी कंपनी इस प्रकार का फ्रॉड करती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।