Timeline: कब, कहां और कैसे दिया गया देश के सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम को अंजाम
टाइमलाइन की मदद से जानिए कि कैसे महज 10 दिन में 11,400 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीएनबी फ्रॉड के उजागर होने के महज एक दिन के अंदर ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले राशि की आधी रकम जब्त कर ली है। इस घोटाले के मुख्य आरोपी डायमंड कारोबारी के बेटे नीरव मोदी देश से फरार हैं। माना जा रहा है कि मोदी देश छोड़ने के बाद न्यूयॉर्क में छिपे बैठे हैं।
इस घोटाले के सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम पर सफाई देने के लिए मीडिया से मुखातिब हुए पीएनबी के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता ने बताया कि नीरव मोदी ने उनसे संपर्क कर बकाया राशि लौटाने की पेशकश की है। मोदी से पैसे लौटाने का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर भेजने के लिए कहा गया है। तभी उस पर विचार किया जाएगा। मेहता ने कहा कि हम हर तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ हैं। जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया, इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यूं पकड़ाई धांधली
पीएनबी की मुंबई ब्रांच ने लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग जारी करने में धांधली पकड़ी।
2018-01-15,
मोदी के साथ मोदी
नीरव मोदी डावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नजर आया। हालांकि तब तक उसकी पूरी करतूत सामने नहीं आई थी।
2018-01-23,
दिल्ली तक पहुंची धांधली
पीएनबी के दिल्ली स्थित मुख्यालय को अलर्ट किया गया और विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई।
2018-01-25,
सीबीआई-आरबीआई को शिकायत
पीएनबी ने सीबीआई और आरबीआई में रिपोर्ट की। साथ ही अपने आरोपी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की।
2018-01-29,
पहली एफआईआर
सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की।
2018-01-31 ,
पहली बार केस सार्वजनिक
बैंक ने पहली बार फर्जीवाड़ा सार्वजनिक किया और बताया - 280 करोड़ रुपए का धोखा हुआ है।
2018-02-05,
दूसरे बैंकों को चेताया
पीएनबी ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले मामले की पूरी मोडस ओपरंडी (अंजाम देने का तरीका) समझाया।
2018-02-12,
जांच का दायरा बढ़ा
पीएनबी ने अपनी संदिग्ध शाखाओं की जांच शुरू की।
2018-02-13,
ईडी में शिकायत
सेबी को बताया गया। 11,300 करोड़ के फर्जीवाड़े का अनुमान लगाया गया। ईडी में भी शिकायत दर्ज की गई।
2018-02-14,
सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू
नीरव के ठिकानों पर छापेमारी। 51 सौ करोड़ के आभूषण जब्त। नीरव और परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी।
2018-02-15,
आरोपी की तलाश शुरू
मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर- न्यूयॉर्क में छिपा हो सकता है नीरव और उसका परिवार।
2018-02-16